Чувилин петр

Чувилин петр


Бесплатная юридическая консультация:

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

[Домой | Форум | Почта]

Петру Чувилину дали 4 года колонии

Экс-гендиректор ХК «Спартак» пытался «развести» банкира на $5 млн за «решение» проблем с ЦБ

© ИА «Росбалт», 11.04.2016, Экс-гендиректор «Спартака» отсидит за аферу на $5 млн, Фото: «Спорт-Экспресс»

Оглавление:

Другие материалы раздела:

Приговор Чувилину — 4 года

Знаком ‘+’ отмечены подразделы,

а ‘=>’ — перекрестные ссылки между разделами


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.compromat.ru/page_36783.htm

Личное дело

Чувилин Петр Юрьевич родился 10 марта 1968 года в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Баумана.

Работал в руководстве ОАО «Спецремстроймаш», был гендиректором ООО «Конфитум-1» (операции с недвижимостью) и вице-президентом Инкредбанка Германа Горбунцова, контролировавшего также хоккейный клуб «Спартак» (Москва). Входил в правление Конверсбанка-Москва, подконтрольного господину Горбунцову. В годах работал гендиректором ХК «Спартак». В 2007 году баллотировался в Госдуму по списку ЛДПР, но в парламент не прошел. В октябре 2010 года проходил потерпевшим по делу о вымогательстве €1,5 млн сотрудниками департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ Дмитрием Целяковым и Александром Носенко (осуждены на шесть и пять с половиной лет лишения свободы). В феврале 2012 года господин Горбунцов написал заявление в Следственный комитет РФ, в котором назвал Петра Чувилина возможным заказчиком покушения на совладельца «Конверс-групп» Александра Антонова в 2009 году. В марте 2012 года Герман Горбунцов был сам тяжело ранен при покушении в Лондоне.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/

Чувилин петр

Экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» судят за то, что он пообещал одному из банкиров решить его проблемы с контролирующими органами за $5 млн.


Бесплатная юридическая консультация:

Тверской райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело Петра Чувилина, авторитетного московского финансиста, возглавлявшего ранее несколько коммерческих банков, а также экс-владельца хоккейного клуба «Спартак». По версии следствия, Петр Чувилин совершил особо крупное мошенничество, пообещав одному из банкиров решить его проблемы с контролирующими органами за $5 млн. Между тем представители подсудимого уверяют, что деньги их клиент не похищал, а получил в качестве оплаты за оказанные юридические услуги.

Процесс в Тверском суде над Петром Чувилиным, экс-сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым и третьим их предполагаемым подельником неким Исмаиловым начался две недели назад, однако разбирательство пришлось уже дважды переносить из-за неявки в суд свидетелей по делу. Очередное заседание назначено на 2 февраля.

Инкриминируемое подсудимым преступление — покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), по версии следствия, было совершено в октябре 2014 года. Тогда Центробанк, проверяя коммерческий банк «Европейский экспресс», заподозрил кредитную организацию в финансовых нарушениях и выдал ее руководству предписание, запрещающее открывать новые филиалы и привлекать вклады физических лиц. Следующим шагом должен был стать отзыв у банка лицензии. В этот момент члену совета директоров «Европейского экспресса» Олегу Кузьмину и предложили свои услуги обвиняемые. За $5 млн Петр Чувилин, Юрий Ярославцев и Исмаилов взялись решить проблемы в Центробанке и, как уверяли они банкира, шестой службе ФСБ РФ. Почему предполагаемые мошенники выбрали именно это, не имеющее отношения к контролю за банковской деятельностью подразделение управления собственной безопасности ФСБ, неизвестно. Возможно, шестая служба, прославившаяся в то время успешной разработкой руководства ГУЭБиПК во главе с генерал-лейтенантом Денисом Сугробовым, просто была, что называется, на слуху.

Тверской райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело Петра Чувилина, авторитетного московского финансиста, возглавлявшего ранее несколько коммерческих банков.

Банкир Кузьмин между тем «решальщикам» не поверил и сам обратился в ФСБ с заявлением о поступившем ему сомнительном предложении. Его дальнейшие контакты с Петром Чувилиным проходили уже под негласным контролем оперативников. В результате 16 октября при передаче первого транша оговоренной суммы в размере $1,5 млн всех трех «решальщиков» задержали, а затем и арестовали. Дальнейшие события показали, что повлиять на судьбу «Европейского экспресса» Петр Чувилин и его приятели не могли — уже в ноябре 2014 года у банка была отозвана лицензия. Поэтому всей компании и было предъявлено обвинение в мошенничестве.


Бесплатная юридическая консультация:

47-летний финансист Петр Чувилин известен в первую очередь благодаря своему участию в различных криминально-финансовых конфликтах. В 2006 году он вместе со своим партнером Германом Горбунцовым приобрел у Александра Антонова и его сына Владимира ОАО «АКБ «Конверсбанк-Москва»», переименованный затем в ОАО «Столичный торговый банк» (СТБ), и занял в нем должность председателя совета директоров. Благодаря связям Петра Чувилина в СТБ удалось разместить около $1 млрд, принадлежащих РЖД. Однако уже летом 2008 года в СТБ началась масштабная проверка. Предотвратить возможные неприятности тогда взялись оперативники МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко, которым Петр Чувилин выплатил $1,5 млн. Однако проверяющие все равно зарегистрировали в СТБ недостачу около $700 млн, и Петр Чувилин тогда написал заявление в ФСБ о том, что милиционеры его обманули. Дмитрия Целякова и Алескандра Носенко задержали по обвинению в мошенничестве, а затем приговорили к реальным срокам заключения.

Тем временем выяснилось, что большая часть «железнодорожных» денег была выведена за границу. В результате начатого по этому поводу разбирательства юридический владелец СТБ Герман Горбунцов расстался со всеми своими активами и уехал в Великобританию. Его партнер Чувилин потерял тогда только приобретенный им ранее хоккейный клуб «Спартак».

В начале 2012 года Петр Чувилин стал фигурантом еще одного скандала: Герман Горбунцов из Лондона направил заявление в СКР, в котором назвал его организатором покушения на одного из прежних владельцев СТБ Александра Антонова. По версии Германа Горбунцова, после покупки банка в 2006 году выяснилось, что у кредитной организации осталась крупная задолженность в размере $106 млн. Эти деньги якобы пообещал вернуть покупателю сын Александра Антонова Владимир, однако обещания не выполнил. Так и не получив долг, банкир Горбунцов, по его словам, переуступил право его требования своему партнеру Чувилину. Тот якобы подключил к переговорам с должниками «авторитетных» чеченцев, и в марте 2009 года Антонова-старшего обстреляли из автомата возле его московского офиса, причинив банкиру тяжелейшие ранения. За это преступление позже были осуждены трое жителей Чечни, однако установить заказчика расправы не удалось.

Инкриминируемое подсудимым преступление — покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), по версии следствия, было совершено в октябре 2014 года.

Между тем после обращения в СКР в марте 2012 года самого Германа Горбунцова обстреляли прямо возле лондонского дома. Адвокаты Александра Антонова и Германа Горбунцова тогда прямо говорили, что связывают покушение с направленным банкиром в Следственный комитет РФ заявлением.


Бесплатная юридическая консультация:

По данным «Ъ», в рамках расследования уголовного дела о попытке мошенничества Петра Чувилина допросили и по уголовным делам о покушениях, в которых он мог быть по крайней мере свидетелем. Однако получить от финансиста какую-либо полезную информацию не удалось.

Близкий к обвиняемым источник пояснил «Ъ», что все трое не признают своей вины, полагая, что их уголовное преследование стало следствием некоей разборки, происходящей между бывшими и действующими сотрудниками спецслужб, контролирующими банковское сообщество. По данным собеседника «Ъ», отставной чекист Ярославцев заключил с банкиром Кузьминым полноценный договор на юридическое обслуживание, в рамках которого обязался предоставить ему грамотных адвокатов и экономистов, способных проанализировать деятельность банка и разработать план выхода кредитной организации из кризиса. Авторитетный же в финансовых кругах Петр Чувилин выступал гарантом сделки. Как сообщил источник «Ъ», финансист был настолько уверен в успехе запланированных его командой мероприятий, что согласился дать заказчику расписку о том, что берет у него $1,5 млн не в качестве аванса, а просто в долг, как частное лицо.

Источник: http://scandaly.ru/2016/01/25/avtoritetnyiy-bankir-petr-chuvilin-otvetit-za-bazar/

Осужденный банкир Чувилин первым дал показания на полковника Захарченко

Такова версия источников «Росбалта»

18 сентября 2016 в 14:50, просмотров:


Бесплатная юридическая консультация:

СМИ стало известно, кто первым сдал полковника Дмитрия Захарченко, в квартире сестры которого была обнаружена сумма в 9 млрд рублей, правоохранительным органам. Утверждается, что это бывший банкир и гендиректор хоккейной команды «Спартака» Петр Чувилин, который в течение долгого времени якобы выплачивал полицейскому вознаграждение за покровительство.

Экс-глава «Инкредбанка», «СТБ» и бывший гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Петр Чувилин, который в настоящее время отбывает наказание на мошенничество, по версии источников, одним из первых рассказал оперативникам о противоправных действиях врио главы Управления «Т» ГУЭБиПК полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как сообщает «Росбалт», Чувилин якобы заявил, что в свою бытность руководителем разных московских банков на протяжении длительного времени ежемесячно выплачивал Захарченко денежное вознаграждение за покровительство.

Источник, поведавший агентству об этих показаниях, сообщил, что на их проверку ушло довольно много времени, но именно это помогло в задержании Захарченко.

Так, в публикации говорится, что старший партнер Чувилина, владелец вышеуказанных банков Герман Горбунцев, платил Захарченко 150 тыс. долларов США в месяц за прикрытие по линии МВД.

Познакомил Захарченко с банкирами его друг по работе в полиции Дмитрий Забеднов. В сообщении говорится, что он являлся «главным теневиком» в МВД в то время, успев поработать в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. Забеднов обзавелся обширными связями и дружил как с банкирами и олигархами, так и с генералами из различных ведомств. К своим делам он начал подтягивать и Захарченко, который, как говорит источник, до 2007 года не был заметной фигурой.


Бесплатная юридическая консультация:

Источники агентства разделились во мнении о принадлежности найденных у Захарченко 9 млрд рублей. Один источник утверждает, что Захарченко долгое время помогал прокручивать операции на миллиарды долларов и эти деньги — его доля.

Другой источник полагает, что среди выявленных средств только часть принадлежит Захарченко, а остальное — деньги участников группы, интересы которой он помогал обслуживать.

Популярно в соцсетях

  • Самое интересное
  • По теме
  • Комментарии

Оставьте ваш комментарий

Что еще почитать

Опрос

Кто больше всех виноват в резне в пермской школе?

Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.mk.ru/incident/2016/09/18/osuzhdennyy-bankir-chuvilin-pervym-dal-pokazaniya-na-polkovnika-zakharchenko.html

Царская охота «Альфа-банка»

Царская охота «Альфа-банка»

В ходе расследования спецслужбами была сделана запись разговора теневых банкиров Петра Чувилина (отбывает сейчас срок) и Захарова Сергея Юрьевича, более известного, как Рыжий. Главной темой беседы являются их темные делишки.

Также оба хвастают друг перед другом своими высокопоставленными деловыми партнерами. В частности Захаров рассказывает о своем досуге с владельцами «Альфа-банка» Германом Ханом и Петром Авеном. Они на специальном самолете летают в Венгрию и устраивают охоту у берегов Дуная. Нередко банкиры берут с собой сотрудников администрации президента РФ.

А когда Петр Чувилин и Сергей Захаров переходят к намеченным «обнальным» операциям, последний прямо говорит, что может задействовать в схемах «Альфа-банк».


Бесплатная юридическая консультация:

Петр Юрьевич Чувилин (П.Ю.) (переб.) Я с венграми никогда не общался. Они как вообще, нормальные?

Сергей Захаров (С.). Они сейчас лучшие. Они …(не дог.) Германия, венгры – основные потребители газа и нефти у нас.

С. Потому что у них ничего нет. Они … (не дог.) Премьер-министр первый подписал «Южный поток», первый приехал из Венгрии. Они взасос, потому что они на самом деле … с Путиным. Есть некоторые люди там, из Администрации, которые формируют его программу.

П.Ю. Ну, наверное, да.

С. Да. Мы их просто возим в Венгрию на охоту. Авен берет самолет …

П.Ю. (переб.) А в Венгрии охота еще есть?


Бесплатная юридическая консультация:

С. Да не то слово! Там супер охота!

П.Ю. (переб.) Ну, в Карпатах где-то?

С. … вокруг Германии где-то.

П.Ю. Нет, охота очень хорошая в Румынии.

С. В Венгрии еще лучше. Просто она закрытая.


Бесплатная юридическая консультация:

П.Ю. Да? Ну, по Дунаю как бы вот здесь вот, наверное?

С. Ближе к Украине, да. Вот где … не далеко от Токая, пятьдесят километров. Мы брали, ну Авен берет самолет…

С. (переб.) Ну Альфа-банк.

П.Ю. Альфа-банк, да?

С. Берет Хана и всех прочих, и мы им делали выездные. А он берет из Администрации президента …


Бесплатная юридическая консультация:

П.Ю. (переб.) И сколько стоит?

С. Ну, он самолет – я не знаю.

П.Ю. Нет, самолет – это понятно. Я имею ввиду сама охота, зверь-то сколько стоит?

С. Для них копейки …(не дог.) Я не знаю.

П.Ю. Нет, там не копейки, это все очень дорого стоит.


Бесплатная юридическая консультация:

С. У меня венгр это все делает.

П.Ю. Ну может быть.

С. Я… (не дог.) Нам это ничего не стоит.

П.Ю. Ну я понял. Потому что мы в этот раз поехали в эту самую, Словакию, в Словению, тоже по горам полазили, на охоту – и наохотились на 40 тысяч евро. И после этого я за границей как-то это совсем плохо воспринимаю.

С. Я у него могу узнать. На самом деле…


Бесплатная юридическая консультация:

П.Ю. (переб.) Да нет, ну, это далеко на самом деле. А что там: олень, кабан, да? Что там?

С. Олень, кабан, фазан. И там кто-то по сто двадцать штук, вот так вот … фотографии … на компьютере: сто двадцать фазанов. Я говорю: «Куда столько?» Просто…(не дог.) Нет, там дешево все. В Венгрии это все дешево.

П.Ю. Я, честно говоря, не был лет пятнадцать.

С. Я купил себе там пентхауз: сто двадцать метров и сто двадцать метров террасы – две тысячи евро за квадратный метр.

П.Ю. Ну да, дешево.


Бесплатная юридическая консультация:

С. Прямо на берегу Дуная, вторая линия, напротив острова Маргарет …

П.Ю. (переб.) Ну это в Будапеште, да?

С. Да, в Будапеште в самом.

П.Ю. В Будапеште какая-то гостиница, «Корона», что ли, да? Там такая была.

С. Там у них гостиниц … не знаю.

П.Ю. Раньше была. Ну это было пятнадцать лет назад. Очень хорошая гостиница.


Бесплатная юридическая консультация:

С. Ну, остров Маргарет, где термальные источники.

П.Ю. Я не специалист. Я по Венгрии, к сожалению …(не дог.)

С. А бани какие там! Там термальных источников очень много. Это баня, где Шварцнеггер в «Красной жаре» снимался.

П.Ю. Это там было?

С. В Будапеште. 1534 год – турки построили баню, где термальные источники бьют, и там …(не дог.) И там Жириновский приезжает, всё. Там у них, ну какой год, да, построила Турция. Там несколько таких бассейнов маленьких, в каждом бассейне определенный градус воды. За счет чего? Они прокладывают трубки, чем больш змеевик, тем вода …(не дог.) Вода там все 42 градуса, змеевики идут, вода охлаждается. И в каждом, наиная от 28 до 42 поднимается…


Бесплатная юридическая консультация:

П.Ю. (переб.) Нет, но это в любой стране есть такие мероприятия.

С. Ну да, везде есть. Но там стоит в центре Будапешта, я читал, красивейший замок, типа дворца. Этот источник бежит в баню, общественная баня. Внутри закрытая, вернее …(не дог.) КПП, внутри…

П.Ю.(переб.) Ой, а нам, знаете, что предлагают? Кстати, наши немецкие партнеры предлагают в Будапеште тоже инвестиционный проект, — именно в Будапеште, — строительство офисных центров, там ещё что-то такое.

П.Ю. Такие …(не дог.) Немцы там активно авктивничают.

С. Да. У меня там друг, олигарх один. Их, соответственно, трое. Вод один из них, я у него был…


Бесплатная юридическая консультация:

П.Ю. (переб.) А в Венгрии сколько населения?

П.Ю. Ну такая достаточно большая.

П.Ю. Достаточно большая.

С. Они под Будапештом сейчас строят Европейский Голливуд Евросоюза. Голливуд для Евросоюза.

С. Будет кино сниматься, будет всё. Но он достаточно …. У меня у приятеля тоже имеется свой спортивный клуб. Я как раз хотел с Олегом поговорить, но это ваша тема.


Бесплатная юридическая консультация:

С. С Олегом. С вами контакта у нас не было близкого.

П.Ю. По спорту, пожалуйста.

С. У нас …(не дог.) Я сейчас приезжал, когда по футболу. Высшая лига, она сейчас держит, будет бороться за серебро.

П.Ю. По какому виду спорта?

П.Ю. Но у нас же хоккей.


Бесплатная юридическая консультация:

С. А, у вас хоккей.

П.Ю. У нас хоккейный клуб «Спартак –Москва».

С. А я ещё думал футбол.

П.Ю. Я генеральный директор.

С. Нет. Это «ЛУКойла» футбол.

С. (переб.) Нет, мы хоккей, пожалуйста.

С. (переб.) Нет, мы хоккей, пожалуйста, возьмёмся.

П.Ю. …я работаю сейчас консультантом тоже так.

П.Ю. Нет, мы хоккей, пожалуйста, любые ситуации по хоккею. Но хоккей – это Германия больше. Германия, Дания, Швейцария.

П.Ю. Венгрия, я думаю, что нет, по-моему.

С. Нет, у них футбол, я забыл… построил стадион крупнейший в городе Дьёр, где «Ауди» производят. У них там «Ауди» купила завод «Раба», где раьше делали эти самые моторы для «Икарусов». Выкупили, там такой монстр в центре Европы – «Ауди» производит. Ну Ауди ТТ, вот их…

П.Ю. (переб.) Я понимаю.

С. И там, в этом городе…

П.Ю. (переб.) Нет. Я думаю, знаете, какая ситуация, в России футбол не прибыльный. Футбол прибыльный только в Европе. Я думаю, что даже среднеевропейский клуб, по крайней мере, можно сказать по английским клубам, клуб даже второго дивизиона это уже два-три миллиона прибыли по году. В России, к сожалению, любой спорт, в связи с отсутствием закона о спорте, то есть когда ты налогооблагаемую прибыль можешь инвестировать в спортивные мероприятия и …(не дог.) Помните, одно время был московский налог на прибыль ты мог перечислять в спортивные организации, и тебе это все засчитывалось.

П.Ю. К сожалению, на федеральном уровне такого нет, а московский отменили. Соответственно все это из чистой прибыли платится, либо вот такие фонды поддержки как бы, вот у нас организован. Но там люди просто реально отмывают деньги.

П.Ю. (переб.) То есть они даже не деньги, а рекламные бюджеты свои, так скажем.

С. Ну интересно, я почему-то думал, у вас футбол.

П.Ю. Нет, футбол – это нереально, ну что вы? Я не знаю, чем надо заниматься, чтобы иметь футбол. Надо быть Федуном, там «ЛУКойлом».

С. (переб.) Нет, вот …он имеет свой футбольный клуб. Он построил стадион офигенный на 20 тысяч человек. Небольшой, но для …

П.Ю. (переб.) Нет, 20 тысяч- это хороший стадион.

С. И там отель рядом и вообще бассейн. Я приехал…

П.Ю. (переб.) Мы сейчас тоже на сокольниках будем строить. Гостиницу будем строить и так далее, будем строить все. Но, к сожалению, это город, парковая зона федерального значения, это все так достаточно сложно.

С. В Сокольниках, конечно.

П.Ю. Слишком уж сложно.

С. Я могу что-то предложить на самом деле. По земле есть какие-то проекты недорогие, или вы серьезно беретесь за …

П.Ю. (переб.) Ну, мы Рублевку, в основном же, мы же больше фактически нигде.

П.Ю. Рублевку и Можайское водохранилище. Больше у нас ничего нет.

С. Нет желания или просто не…

П.Ю. (переб.) Да как-то …(не дог.) Нет, ну в России, в Москве строит как бы, много строим. В Москве – Селезневку, Резервный проезд, мы уже отстроили две башни. Сейчас за Новоясеневским универсамом огромный комплекс на 60 тысяч метров. Потом на «Селезневских банях», прямо напротив бань угловое здание, жилой дом на 18 квартир, люксовый. На Сретенке, Последний переулок там. Именно в Последнем переулке.

С. Именно там, в Последнем? Я знаю, там Синтобанк сидит, у меня там друзья есть.

П.Ю. Где МГТСная подстанция стоит, представляете?

С. Внизу туда, да?

П.Ю. Да, да. Рядом с ней прямо. Мы там еще ничего не начинали, потому что мы не могли с ними договориться.

С. А вот этот весь комплекс построил, кстати, еврей, забыл, хозяин Синтобанка. Я там просто с ребятами дружу. То есть в се там …(не дог.)

П.Ю. Ну если что-то по спорту будет, по участкам, с удовольствием, звоните, все рассматриваем, все как бы делаем.

П.Ю. Хорошо. И все, да? Больше есть-нибудь, нет?

С. Все…Я просто спросил. Я могу обратиться в «Альфа», у меня там …(не дог.) Взять. Или в венгерский …банк.

П.Ю. (переб.) Да пусть обращается, конечно.

С. Но я думаю, лучше ему не светиться.

П.Ю. Пусть обращается.

С. Лучше свое, правильно?

П.Ю. Пусть обращается, пусть обращается.

С. Я не хочу, чтобы обратился и получил какое-то невнятное …

П.Ю. (переб.) Нет, ну не получит он невнятное, я же вам говорю.

С. Если нужно там, я прогарантирую там в качестве …

С. Поручителя, не знаю …

П.Ю. Да нет, давайте, конечно. Ну я понял, причем здесь … сто тридцать уже.

П.Ю. Три миллиона, уже сто тридцать.

С. Ну, да. Сейчас …Лучше к кому-то обратиться или прямо к вам?

Источник: http://kompromat1.info/articles/73926-tsarskaja_ohota_aljfa-banka

Петр Чувилин

Петр Чувилин, Спартак — Google News

This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств. Горбунцов все больше становился публичными человеком, владел дворцом спорта «Сокольники», хоккейным клубом «Спартак». Так продолжалось вплоть до 2009—2010 годов, когда у Горбунцова начались серьезные неприятности. Из одного из .

Аналогично он относился и к деньгам. Банки группы обросли портфелем девелоперских проектов, многие из которых не задались. Среди неудач — несостоявшаяся стройка вместе с Сергеем Полонским двух высоток в Большом Сити (территория между Москвой-Сити и промзоной вдоль Хорошевского шоссе), также .

Тогдашний владелец банка известный предприниматель Александр Антонов вскоре продал его такому же промышленному полутеневому финансисту и застройщику Герману Горбунцову и его партнеру Петру Чувилину. Переименовав приобретение в "Столичный торговый банк" (СТБ) оба начали выводить из него деньги .

Источник: http://www.antisud.com/zakaz/petr-chuvilin/

Игорь Изместьев всех сдал, но свободу так и не получил

В октябре 2014 года заключенный Игорь Изместьев, экс-сенатор от Башкирии, получивший свой пост за особые услуги семье Рахимова, будучи в лагере, пошел на сделку со следствием, дав развернутые показания о том, что сын экс-главы Башкирии Урал Рахимов незаконно получил под свой контроль акции «Башнефти», которые затем продал АФК «Система». Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого помимо господина Рахимова (проживает в Австрии) стали глава АФК Владимир Евтушенков и посредничавший в сделке предприниматель Левон Айрапетян, — напоминает «Ъ».

Айрапетян был осужден. Пресненский райсуд Москвы назначил пять лет заключения Сергею Леонову — бывшему адвокату экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Защитник был признан виновным в хищении $1,5 млн у матери экс-сенатора Тамары Изместьевой, которой обещал продвижение надзорной жалобы на приговор сыну в Верховном суде и смягчение ему пожизненного срока. Уголовное дело другого адвоката Изместьева, Виктора Федорченко, продолжает слушаться в суде.

Изместьев попал под каток правосудия в тот момент, когда федералы (считай, Сечин) отжимали у Рахимова Башнефть.

Изместьев и еще 12 фигурантов так называемой «кингисеппской группировки» обвинялись в терроризме (ст. 205 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), организации убийства и покушении на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и организации дачи взятки (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 291 УК РФ). 28 декабря 2010 года Изместьев был приговорен Мосгорсудом к пожизненному заключению, а также оштрафован на 4,5 млн руб. Остальные подсудимые получили от 4 до 23 лет лишения свободы.

Не столь давно правозащитница Людмил Алексеева попросила Путина помиловать Изместьева. Путин внял просьбе. И дело о помиловании как бы движется по внутренним коридорам власти. Тем более что Игорь Изместьев всех сдал.

Первым под следствие попал адвокат Сергей Антонов, который, по версии следствия, похитил у матери экс-сенатора Тамары Изместьевой $700 тыс., пообещав организовать пиар-кампании в защиту ее сына и смягчение ему приговора. После того как уехавший за границу господин Антонов был объявлен в международный розыск, защитниками осужденного стали Виктор Федорченко и Сергей Леонов. Когда в 2011 году приговор Изместьеву вступил в силу, они стали постоянно навещать осужденного в колонии, обещая «поломать» решение суда первой инстанции в Верховном суде. За свои услуги защитники получили $1,5 млн, но свои обязательства так и не выполнили.

Материалы по теме:

Обсуждение статьи

Добавить сообщение

Stringer.Слухи

Stringer: главное

Как едросы подставили Грудинина

Перед выборами в Московскую областную думу в 2012 году едросы подослали к директору подмосковного совхоза Им.Ленина Павлу Грудинину корреспондента, который спровоцировал директора на ряд откровенных высказываний, под которыми охотно подпишется вся Россия.

mediametrics.ru

Stringer.Top-10

Stringer.Персоналии

Опрос

Уберет ли Путин Собянина с поста мэра Москвы?

Реклама

Еще «Компромат»

Игорь Изместьев всех сдал, но свободу так и не получил

  • Первая сотня российских олигархов посыпает голову пеплом

  • Анонимный домик в США

  • Хочу сидеть в нормальных условиях симпатичной тюрьмы

  • Ксения Собчак проехалась на троллейбусе

  • Источник: http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=39698

    Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами

    Как стало известно «Ъ», сегодня в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба на арест авторитетного столичного финансиста Петра Чувилина, возглавлявшего ранее несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб «Спартак». По версии следствия, он пытался получить с одного из своих действующих коллег $1,5 млн за урегулирование возникших у него проблем с проверкой Центробанка. Интересно, что пять лет назад в аналогичной ситуации обвиняемый Чувилин выступил в роли потерпевшего: он выплатил «решальщикам» $1,5 млн, а затем, когда проверка все же выявила крупную недостачу в его банке, написал на них заявление в ФСБ.

    Как сообщила «Ъ» официальный представитель Хамовнического райсуда Москвы Вера Фокеева, на днях Петр Чувилин и двое его предполагаемых подельников были арестованы на два месяца. Все они обвиняются ГСУ СКР по Москве в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита Петра Чувилина подала в Мосгорсуд жалобу на арест, которая будет рассмотрена сегодня.

    По данным близкого к следствию источника «Ъ», незадолго до ареста господин Чувилин начал переговоры с членом совета директоров одного из небольших банков Олегом Кузьминым о снятии примененных против банка санкций. В этом банке в сентябре-октябре проводилась проверка Центробанка, обнаружившая нарушения финансового законодательства. В связи с этим КБ получил предписание, запрещающее ему до устранения нарушений открывать дополнительные филиалы и привлекать новых клиентов. Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий. Он пообещал подключить к решению проблемы опытных юристов, аудиторов, а также «своих людей» в ЦБ и ФСБ, которые якобы поспособствуют отзыву предписания. За это финансист попросил $1,5 млн.

    Затребованный «решальщиком» гонорар банкира устроил, однако партнеры, по данным собеседника «Ъ», не учли одну важную деталь: мобильный телефон господина Чувилина, проходившего свидетелем по другому уголовному делу о мошенничестве, прослушивался силовиками. Зарегистрировав сомнительные переговоры, оперативники ФСБ вышли на представителя банка и объяснили ему, что повлиять на решение ЦБ господин Чувилин никак не сможет, после чего предложили написать заявление о совершении против него мошенничества. В итоге очередной раунд переговоров проходил уже под аудио- и видеоконтролем чекистов. В момент передачи аванса господина Чувилина и двух привлеченных им юристов—отставных сотрудников спецслужб задержали.

    46-летний Петр Чувилин хорошо известен в российском банковском сообществе в первую очередь благодаря криминально-финансовым конфликтам, в которых он регулярно участвует. Так, в конце 2006 года он вместе со своим партнером Германом Горбунцовым приобрел у отца и сына Антоновых ОАО АКБ «Конверсбанк-Москва», которое новые хозяева вскоре переименовали в ОАО «Столичный торговый банк» (СТБ). Господин Чувилин занял в нем должность председателя совета директоров. СТБ благодаря связям Петра Чувилина сразу получил крупного корпоративного клиента — РЖД, разместившего на счетах в банке порядка $1 млрд. Однако уже летом 2008 года в СТБ началась масштабная проверка Центробанка. Нейтрализовать эту угрозу, как было установлено впоследствии судом, взялись оперативники МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко, входившие тогда в так называемую банковскую следственно-оперативную группу следственного департамента МВД РФ. Господин Чувилин выплатил милиционерам через посредников $1,5 млн, а после того как проверка Центробанка все равно зарегистрировала в СТБ недостачу порядка $700 млн, написал в ФСБ заявление о совершенном в отношении него мошенничестве. Офицеры Целяков и Носенко до последнего отрицали свою причастность к преступлению, однако суд признал их виновными, приговорив к реальным срокам заключения.

    Тем временем выяснилось, что большая часть «железнодорожных» денег была выведена за границу через АО «Универсалбанк» в Молдавии. В результате начавшегося тогда затяжного разбирательства юридический владелец обоих банков Горбунцов был вынужден расстаться со всеми своими многочисленными активами и бизнес-проектами в Москве и Кишиневе, а затем бежать в Великобританию. В ближайшее время ему предстоит экстрадиция в Молдавию, правоохранительные органы которой подозревают его в крупных махинациях.

    Петр Чувилин вышел из той ситуации практически без потерь — ему пришлось лишь уступить приобретенный им ранее хоккейный клуб «Спартак».

    Летом 2011 года банк СТБ прекратил свою деятельность, а уже в начале 2012 года господин Чувилин засветился в очередном скандале. К этому времени переселившийся в Лондон Герман Горбунцов направил в СКР заявление, в котором фактически назвал своего бывшего партнера Чувилина организатором покушения на одного из прежних владельцев СТБ Александра Антонова. По версии господина Горбунцова, после покупки СТБ в 2006 году (на тот момент еще Конверсбанка-Москва) выяснилось, что у кредитной организации осталась крупная задолженность. Тогда покупатели и продавцы договорились о том, что сын Александра Антонова Владимир вернет господину Горбунцову понесенные им издержки в размере $106 млн, однако получить долг банкир так и не смог и в итоге, по его словам, переуступил право требования денег Петру Чувилину. Тот якобы провел с должниками переговоры, подключив к ним авторитетных представителей Чечни. Однако формат беседы показался господам Антоновым чересчур жестким и они обратились за защитой в правоохранительные органы. Вскоре после этого, в марте 2009 года, Антонова-старшего обстреляли из автомата возле его московского офиса, причинив банкиру тяжелейшие ранения. За это преступление позже были осуждены трое жителей Чечни, однако установить заказчика расправы не удалось. Антоновы вскоре после покушения уехали в Европу и возвращаться в Россию, по данным «Ъ», пока не собираются.

    Отметим, что попытка сотрудничества с правоохранительными органами дорого стоила Герману Горбунцову. Допросить указанного в его заявлении Петра Чувилина в рамках уголовного дела о попытке убийства Александра Антонова СКР не смог: в 2012 году финансист, как и большинство его бывших партнеров, жил в Европе и согласился прокомментировать ситуацию для следствия только в формате переписки. Зато самого заявителя в марте 2012 года неустановленный киллер обстрелял прямо возле его лондонского дома. Адвокаты господ Антонова и Горбунцова тогда прямо говорили, что связывают покушение с его обращением в СКР.

    Таким образом, не исключено, что после ареста за мошенничество господина Чувилина проверят по гораздо более серьезным делам, в которых авторитетный финансист мог быть по крайней мере свидетелем. При этом адвокат банкира от каких-либо комментариев по его делу отказался.

    Чувилин Петр Юрьевич родился 10 марта 1968 года в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Баумана.

    Работал в руководстве ОАО «Спецремстроймаш», был гендиректором ООО «Конфитум-1» (операции с недвижимостью) и вице-президентом Инкредбанка Германа Горбунцова, контролировавшего также хоккейный клуб «Спартак» (Москва). Входил в правление Конверсбанка-Москва, подконтрольного господину Горбунцову. В годах работал гендиректором ХК «Спартак». В 2007 году баллотировался в Госдуму по списку ЛДПР, но в парламент не прошел. В октябре 2010 года проходил потерпевшим по делу о вымогательстве €1,5 млн сотрудниками департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ Дмитрием Целяковым и Александром Носенко (осуждены на шесть и пять с половиной лет лишения свободы). В феврале 2012 года господин Горбунцов написал заявление в Следственный комитет РФ, в котором назвал Петра Чувилина возможным заказчиком покушения на совладельца «Конверс-групп» Александра Антонова в 2009 году. В марте 2012 года Герман Горбунцов был сам тяжело ранен при покушении в Лондоне.

    Перед Новым годом провайдер Netbynet совместно со Сбербанком запустил оплату контента в мобильном приложении по QR-коду. Что это за таинственный квадрат? Как он устроен и насколько безопасен?

    Источник: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=

    klen2005

    klen2005

    Тогда Чувилин обратился за помощью к своему хорошему знакомому президенту Чечни Рамзану Кадырову. Чувилин в тот момент являлся советником руководителя северокавказской республики и контролировал вместе с ним ЗАТО-банк. А Кадыров поручил решение проблемы с Антоновыми своему названному брату, депутату Госдумы Адаму Делимханову. Отец и сын по факту угроз со стороны этого депутата и Чувилина обратились к директору ФСБ и Генпрокурору. Делимханов об этом сразу узнал. А уже 11 марта 2009 года киллер из машины открыл по Александру Антонову огонь на улице Расплетина. Председатель правления «Конверс-Банка» и его телохранитель Александр Комаров получили ранения, но остались живы.

    Рамзан Кадыров после убийства братьев Ямадаевых и участия в разборках с Антоновыми получил серьезный выговор от Кремля, в результате он прекратил бизнес с Чувилиным и вычеркнул его из числа своих советников. Однако, все-таки в качестве жертвы был выбран банкир Герман Горбунцов, который являлся самой легкой добычей среди должников РЖД.Деньги РЖД давал Центральный Банк РФ из Стабфонда РФ и желание Якунина распилить эти деньги столь изощренным образом опиралось на покровительство близким окружением Путина.

    Антоновы что бы вернуть деньги государству решили их взять у государства- Центрального Банка .

    После того как главный противник Антоновых в ЦБ Андрей Козлов был убит (его застрелили в сентябре 2006 года), у отца и сына сложились более чем дружеские отношения с руководством Банка России. Особенно часто и плотно Антоновы до своего отъезда за границу общались с зампредом ЦБ Геннадием Меликьяном, а сейчас это продолжает делать их представитель Виктор Ямпольский. В результате отец и сын придумали и опробовали схему, по которой можно получить крупные суммы от Банка России.

    Для этого в Москве и регионах покупается один средний банк и несколько мелких банков, главное, чтобы хоть один из них входил в ССВ. А потом запускается программа по искусственному завышению капитализации кредитных учреждений. Банки начинают предлагать повышенные ставки по вкладам, чем привлекают средства большого количества физических лиц. Когда какому-то из этих банков надо подавать отчетность, его капитализация резко повышается за счет средств других банков, причем порой деньги существуют только на бумаге.

    Сделать это, когда у всех банков один хозяин, достаточно просто. Для искусственной капитализации применяются и другие схемы – в активе банков значатся «портфели» с акциями левых компаний, заявленные, как дорогие; значатся выданные кредиты на крупные суммы, которых, на самом деле не было и т.д. В результате мелкие банки быстро по финансовым показателям превращаются в средние, а то и крупные. А потом несколько банков объединяются в один, причем он уже автоматически входит в ССВ, поскольку в эту систему входил один из объединившихся банков.

    Новое кредитное учреждение за счет суммарной и в основном дутой капитализации этих банков уже считается крупным банком и по уровню своих активов и баланса может претендовать на стабилизационный кредит от ЦБ РФ. А получить его при помощи связей Антоновых в Банке России особого труда не составляет. Стабкредит можно сколько угодно долго пролонгировать, в крайнем случае, «крупный» банк можно всегда обанкротить. В этом случае возвратом стабкредита ЦБ будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (банк-то входит в ССВ), то есть решать проблему станут две госструктуры. Но схему хищения денег ЦБ не удалось провернуть через Урина, неунывающие Александр и Владимир Антоновы и Виктор Ямпольский предложили осуществить ее Менделееву и руководству РЖД. Там они нашли полную поддержку. Согласно замыслу банкиров и представителей госмонополии, практически разорившийся СТБ будет объединен с банком «Банк сбережений и кредита» (Сберкредбанк- принадлежит Владимиру Антонову). Новый банк по уровню активов может претендовать на стабилизационный кредит ЦБ, который должен составить не менее 10 млрд. рублей (около $320 млн) . Из этих денег 8 млрд. рублей уйдут на погашение долга перед РЖД, еще около 800 млн. рублей необходимо перечислить МОИТК – перед этой компанией у СТБ и Антоновых весит давний долг.

    К оставшимся 1,2 млрд. рублей стабкредита должны прибавиться средства от вкладов физических лиц – объединенный банк планирует предложить хорошие проценты по депозитам. Полученные таким образом более 2 млрд. рублей заинтересованные стороны могут поделить между собой и потратить по своему усмотрению. Например, почему бы их не пустить на покупку английского «Портсмута»? Объединенный банк какое-то время будет оставаться на плаву, а потом его можно обанкротить, повесив возврат стабкредита ЦБ на Агентство по страхованию вкла

    Источник: http://klen2005.livejournal.com/7479.html

    Экс-гендиректор «Спартака» отсидит за аферу на $5 млн

    Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении банкира Петра Чувилина и экс-сотрудника УФСБ Юрия Ярославцева.

    22:30, 11.04.2016 // Росбалт, Москва

    В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество). Чувилин также интересовал оперативников как основной свидетель по делу об убийстве Руслана Ямадаева и покушении на банкира Александра Антонова.

    Как рассказал «Росбалту» источник в Тверском суде Москвы, слушания начались в декабре 2015 года, а приговор был вынесен спустя пять месяцев. Все обвиняемые были признаны виновными. Чувилину и Ярославцеву назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года. Исмаилов получил на один год меньше.

    По версии следствия, осенью 2014 года Чувилин узнал, что у одного из банков, подконтрольных Олегу Кузьмину, возникли проблемы с ЦБ, который ограничил работу кредитного учреждения. Тогда, согласно материалам дела, Чувилин вместе с бывшим контрразведчиком Ярославцевым и Исмаиловым предложил Кузьмину посодействовать в урегулировании конфликтной ситуации и организовать снятие всех ограничений со стороны Центрабонка. При этом троица ссылалась на свои многочисленные связи в руководстве ЦБ и в ФСБ, в том числе среди сотрудников, курирующих банковскую сферу.

    За свои услуги Чувилин и его знакомые запросили $5 млн. Кузьмин решил проверить возможности «решальщиков» и быстро выяснил, что названные ими «друзья в ФСБ» на самом деле ничего про это не слышали. Более того, эти «друзья» посоветовали банкиру написать заявление, после чего он уже действовал под контролем контрразведчиков. 16 октября 2014 году Чувилин приехал к Кузьмину за первым траншем в размере $1,5 млн. После получения денег он был задержан. Следом за решетку отправили Ярославцева и Исмаилова.

    По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Юрий Ярославцев после того, как был уволен из УФСБ по Москве и Московской области, стал тесно общаться с теневыми банкирами, занимающимися незаконными обнальными и транзитными операциями. В частности, когда в 2008 году сотрудники МВД проводили обыске в банке «Крайний Север», то застали там Ярославцева, у которого был отдельный кабинет. По результатам работы было возбуждено уголовное дело об «отмывании» через «Крайний север» 10 млрд рублей.

    Однако гораздо больший интерес для оперативников представляет Петр Чувилин. В разное время он имел отношение к деятельности почти десятка банков, в том числе являлся вице-президентом «Инкредбанка» и председателем правления банка «СТБ». Также Чувилин занимал пост гендиректора хоккейного клуба «Спартак». При этом он неоднократно фигурировал в различных уголовных делах.

    В 2012 году Чувилин был допрошен СК РФ в рамках уголовного дела об убийстве Руслана Ямадаева и покушении на банкира Александра Антонова. Последний дал показания, что считает «заказчиком» преступления Чувилина. Подобные сведения подтвердил и бывший деловой партнер Чувилина Герман Горбунцов, на которого в 2012 году было совершено покушение в Лондоне.

    С Антоновым у Чувилина даже состоялась очная ставка (протокол есть в распоряжении "Росбалта"). Там Антонов рассказал, что 26 января 2009 года в ресторане "Золотой" на Кутузовском проспекте состоялась встреча, на которой присутствовали также Чувилин, банкир Герман Горбунцов и Адам Делимханов. Все они обсуждали конфликтную ситуацию вокруг крупной суммы денег. Горбунцов вначале говорил, что Антонов должен выплатить им $50 млн. Однако потом в беседу резко вмешался Чувилин.

    "Чувилин, наклонившись через Делимханова, прокричал: "Что ты молчишь, $106 млн надо отдать!", — заявил Антонов на очной ставке. По словам Антонова, платить он отказался, после чего на него было совершено покушение в Москве. А потом в столичном "Президент-Отеле" Чувилин вместе с "лицом кавказской народности" повторил требование о необходимости выплаты $106 млн. В результате он вынужден был подписать документ о том, что обязуется отдать соответствующую сумму.

    Сам Чувилин на очной ставке подтвердил, что знаком с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. "Однако кто его пригласил на встречу в ресторан "Золотой", — я не знаю", — заявил тогда свидетель. По утверждениям Чувилина, во время беседы в "Золотом" действительно обсуждались финансовые отношения всех участников застолья, но подробностей разговора он не помнит. На вопрос, были ли во время этой встречи высказаны угрозы в адрес Антонова, Чувилин сообщил: "Я точно не помню, по-моему, нет". Также он пояснил, что никаких $106 млн от Антонова не требовал и никогда не угрожал ему. Согласно версии Чувилина, Антонов добровольно подписал все документы "в присутствии советника президента Чеченской республики Хизриева".

    Осенью 2015 года Асланбек Дадаев, отбывающий 20-летний срок за убийства Ямадаева и покушение на Антонова, неожиданно изъявил желание дать показания и назвать «заказчиков» двух громких преступлений.

    Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в октябре Асланбек Дадаев был этапирован из одной из колоний в Архангельской области в Москву. В столице его поместили в СИЗО «Матросская тишина» и допрашивали больше месяца.

    По словам собеседника агентства, Дадаев заявил, будто «заказы» на убийства Ямадаева и Антонова поступили от одного человека — Петра Чувилина. О мотивах банкира, как сообщил Асланбек, он якобы не знает, но привел ряд фактов, которые должны были подтвердить его показания. После этого Дадаев снова был отправлен в колонию, а СК РФ занялся проверкой полученных сведений. Сделать это было не так уж сложно, так как Чувилин к этому времени находился под стражей по обвинению в мошенничестве.

    «В ходе проведенной работы подтверждений тому, что Чувилин мог иметь отношение к убийству Ямадаева найти не удалось. Они не были знакомы и никогда не общались, их интересы не пересекались. Поэтому показания Дадаева вызывают серьезные сомнения. Наоборот, возникло ощущение, что он их сделал, чтобы отвести следствие от настоящего «заказчика» преступлений», — рассказал источник «Росбалта».

    Самые интересные статьи «Росбалта» читайте на нашем канале в Telegram.

    Следственный комитет выявляет все новые жертвы одной из самых кровавых российских группировок.

    Столица простилась с Михаилом Державиным: после траурной церемонии в Театре Сатиры артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

    Уже с 1 февраля россиянам могут разрешить оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсникам.

    В СИЗО № 1 (бывший ИЗ-99/1) содержатся обвиняемые по самым громким делам, в том числе — Алексей Улюкаев.

    Заур Дадаев, осужденный на 20 лет за участие в резонансном преступлении, доставлен в икрутскую колонию.

    Угроза нависла над женщинами старше 40 лет, которые не желают переучиваться, сокращения затронут торговлю, муниципалитеты и банковский сектор.

    Источник: http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/11/.html